В Черногорске выявлены доходы, полученные преступным путем

Главная Происшествия
Абакан
13:14 14 Февраля 2014
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Прокуратурой Черногорска проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

В соответствии с ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», индивидуальным предпринимателям, оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, необходимо встать на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, разработать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначить специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение правил и реализацию программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Однако индивидуальный предприниматель Марина Алымова, оказывая посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, на учет в Федеральную службу по финансовому мониторингу не встала, правила внутреннего контроля и программы его осуществления не разработала, специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ не назначила, чем грубо нарушила законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Прокурором г. Черногорска в адрес предпринимателя направлено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

Кроме того, в отношении Марины Алымовой возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма)), которое направлено для рассмотрения в Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу.

 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Новости Абакана: После расправы над семьей в Хакасии возбуждено уголовное дело о халатности

После расправы над семьей в Хакасии возбуждено уголовное дело о халатности

7 Августа 2021 г.
Освободившегося из мест заключения мужчину оставили без надзора
Новости Абакана: Подозреваемый в массовом убийстве в Хакасии должен был находиться под надзором

Подозреваемый в массовом убийстве в Хакасии должен был находиться под надзором

6 Августа 2021 г.
В управлении МВД России по Омской области проходит служебная проверка
Новости Абакана: В столице Хакасии подожгли палатку для вакцинации

В столице Хакасии подожгли палатку для вакцинации

30 Июля 2021 г.
Злоумышленник задержан полицией
Новости Абакана: Первый заместитель главы хакасского минприроды подозревается в хищении

Первый заместитель главы хакасского минприроды подозревается в хищении

22 Июля 2021 г.
Сергей Глушков отправлен в отставку
Новости Абакана: Дело о гибели детей на пожаре в Хакасии направят в суд

Дело о гибели детей на пожаре в Хакасии направят в суд

16 Июля 2021 г.
Трагедия произошла в селе Аскиз в апреле этого года
Новости Абакана: Руководителя «МАВРа» обвиняют в сокрытии налогов на 28 млн рублей

Руководителя «МАВРа» обвиняют в сокрытии налогов на 28 млн рублей

15 Июля 2021 г.
Уголовное дело направлено в суд
Rss_45