В Хакасии ОПГ с участием депутата заработала на незаконной банковской деятельности 39 млн рублей

Главная Общество
Абакан
13:58 9 Августа 2017
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Следственный комитет по республике Хакасия сообщает об уголовном деле, возбужденном в отношении пяти участников организованной группы, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Один из подозреваемых — депутат городского совета Абакана.

Следствие считает, что с августа 2015 года по март 2017 года организованная группа вела в Абакане незаконную банковскую деятельность. Они осуществляли обналичивание и транзит денежных средств через расчетные счета коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, которые были зарегистрированы на участников группы или на подконтрольных подставных лиц. 

«В рамках отведенной каждому роли, злоумышленники, не осуществляя реальной финансово-хозяйственной деятельности, производили снятие наличных денежных средств с указанных расчетных счетов», — сообщается на сайте ведомства.

Извлеченный преступной группой доход оценивается в 39 млн руб.

По данным СМИ, депутатом, о котором идет речь, может оказаться координатор Абаканского отделения ЛДПР Михаил Компаниец. Сейчас обвиняемые находятся под домашним арестом.

Новости Абакана: Огород Агафьи Лыковой вытоптал медведь

Огород Агафьи Лыковой вытоптал медведь

31 Августа 2018 г.
Отшельница беспокоится за сохранность своего хозяйства
Новости Абакана: У отшельницы Агафьи Лыковой появился опасный сосед

У отшельницы Агафьи Лыковой появился опасный сосед

21 Августа 2018 г.
Сама 74-летняя отшельница просит найти ей подругу-единоверку
Новости Абакана: Хакасские Ивановские озера решено взять под охрану

Хакасские Ивановские озера решено взять под охрану

13 Августа 2018 г.
Здесь будет создана особо охраняемая природная территория регионального значения
Новости Абакана: СК Хакасии возбудил дело из-за гибели женщины в аварии на катамаране

СК Хакасии возбудил дело из-за гибели женщины в аварии на катамаране

31 Июля 2018 г.
Организатор не имел допуска для прохождения сплава по маршруту такой сложности
Новости Абакана: В Хакасии найдены трое туристов с перевернувшегося катамарана

В Хакасии найдены трое туристов с перевернувшегося катамарана

26 Июля 2018 г.
В составе группы были двое мужчин, две женщины и двое детей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Абакана: Для хакасских бизнесменов создадут Центр поддержки экспорта

Для хакасских бизнесменов создадут Центр поддержки экспорта

17 Октября 2018 г.
Он появится в 2019 году на базе Фонда развития Хакасии
Новости Абакана: Хакасия возьмет 2 млрд рублей бюджетного кредита

Хакасия возьмет 2 млрд рублей бюджетного кредита

15 Октября 2018 г.
Деньги пойдут на погашение облигационного займа и долгов муниципалитетов
Новости Абакана: В Хакасии ослабляют госконтроль в лесном хозяйстве

В Хакасии ослабляют госконтроль в лесном хозяйстве

16 Октября 2018 г.
Верховный совет изменит закон «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины…»
Rss_45