В Хакасии ОПГ с участием депутата заработала на незаконной банковской деятельности 39 млн рублей

Главная Общество
Абакан
13:58 9 Августа 2017
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Следственный комитет по республике Хакасия сообщает об уголовном деле, возбужденном в отношении пяти участников организованной группы, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Один из подозреваемых — депутат городского совета Абакана.

Следствие считает, что с августа 2015 года по март 2017 года организованная группа вела в Абакане незаконную банковскую деятельность. Они осуществляли обналичивание и транзит денежных средств через расчетные счета коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, которые были зарегистрированы на участников группы или на подконтрольных подставных лиц. 

«В рамках отведенной каждому роли, злоумышленники, не осуществляя реальной финансово-хозяйственной деятельности, производили снятие наличных денежных средств с указанных расчетных счетов», — сообщается на сайте ведомства.

Извлеченный преступной группой доход оценивается в 39 млн руб.

По данным СМИ, депутатом, о котором идет речь, может оказаться координатор Абаканского отделения ЛДПР Михаил Компаниец. Сейчас обвиняемые находятся под домашним арестом.

Новости Абакана: В Абакане пьяный пациент ударил фельдшера скорой при оказании ему помощи

В Абакане пьяный пациент ударил фельдшера скорой при оказании ему помощи

17 Августа 2017 г.
По данному факту идет доследственная проверка
Новости Абакана: Власти Хакасии заявили о нехватке иностранной рабочей силы

Власти Хакасии заявили о нехватке иностранной рабочей силы

16 Августа 2017 г.
Заявки поданы на привлечение иностранных работников из КНДР, Китая, Вьетнама
Новости Абакана: Банк «Северный морской путь» откроет Хакасии 12 кредитных линий

Банк «Северный морской путь» откроет Хакасии 12 кредитных линий

11 Августа 2017 г.
Банк стал единственным участником семи торгов
Новости Абакана: В Хакасии будет построена мечеть

В Хакасии будет построена мечеть

10 Августа 2017 г.
Глава Хакасии взял под личный контроль этот вопрос
Новости Абакана: Отголоски землетрясения в Китае ощущались в регионах Сибири

Отголоски землетрясения в Китае ощущались в регионах Сибири

9 Августа 2017 г.
Каких-либо последствий для регионов Сибири не было
Rss_45