В Черногорске выявлены доходы, полученные преступным путем

Главная Происшествия
Абакан
13:14 14 Февраля 2014
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Прокуратурой Черногорска проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

В соответствии с ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», индивидуальным предпринимателям, оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, необходимо встать на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, разработать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначить специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение правил и реализацию программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Однако индивидуальный предприниматель Марина Алымова, оказывая посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, на учет в Федеральную службу по финансовому мониторингу не встала, правила внутреннего контроля и программы его осуществления не разработала, специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ не назначила, чем грубо нарушила законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Прокурором г. Черногорска в адрес предпринимателя направлено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

Кроме того, в отношении Марины Алымовой возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма)), которое направлено для рассмотрения в Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу.

 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Новости Абакана: В Хакасии ликвидируют возгорание на полигоне ТБО

В Хакасии ликвидируют возгорание на полигоне ТБО

26 Июля 2018 г.
На полигоне работает 25 единиц техники
Новости Абакана: Катамаран с шестью людьми перевернулся на горной реке в Хакасии

Катамаран с шестью людьми перевернулся на горной реке в Хакасии

25 Июля 2018 г.
На борту катамарана находились двое детей
Новости Абакана: Искавшие двух пропавших туристов хакасские спасатели неожиданно нашли трех

Искавшие двух пропавших туристов хакасские спасатели неожиданно нашли трех

4 Июня 2018 г.
Туристы потерялись при восхождении на гору Борус
Новости Абакана: В Хакасии сгорел дискаунтер «Светофор»

В Хакасии сгорел дискаунтер «Светофор»

31 Мая 2018 г.
Жертв и пострадавших нет
Новости Абакана: В интернете появилось видео падения самолета в Хакасии

В интернете появилось видео падения самолета в Хакасии

22 Апреля 2018 г.
В результате крушения легкомоторного самолета погибли два человека
Новости Абакана: В Хакасии два человека погибли при падении легкомоторного самолета

В Хакасии два человека погибли при падении легкомоторного самолета

22 Апреля 2018 г.
На борту самолета находились пилот и пассажир
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Абакана: Хакасия возьмет 2 млрд рублей бюджетного кредита

Хакасия возьмет 2 млрд рублей бюджетного кредита

15 Октября 2018 г.
Деньги пойдут на погашение облигационного займа и долгов муниципалитетов
Новости Абакана: Для нового корпуса абаканской больницы поставят оборудование на 736 млн рублей

Для нового корпуса абаканской больницы поставят оборудование на 736 млн рублей

15 Октября 2018 г.
Оборудование на 227 млн рублей учреждение уже получило
Новости Абакана: Хакасский избирком рассмотрит перенос даты выборов главы республики

Хакасский избирком рассмотрит перенос даты выборов главы республики

16 Октября 2018 г.
Единственный кандидат отказался снимать свою кандидатуру
Rss_45