В Черногорске выявлены доходы, полученные преступным путем

Главная Происшествия
Абакан
13:14 14 Февраля 2014
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Прокуратурой Черногорска проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

В соответствии с ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», индивидуальным предпринимателям, оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, необходимо встать на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, разработать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначить специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение правил и реализацию программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Однако индивидуальный предприниматель Марина Алымова, оказывая посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, на учет в Федеральную службу по финансовому мониторингу не встала, правила внутреннего контроля и программы его осуществления не разработала, специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ не назначила, чем грубо нарушила законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Прокурором г. Черногорска в адрес предпринимателя направлено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

Кроме того, в отношении Марины Алымовой возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма)), которое направлено для рассмотрения в Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу.

 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Новости Абакана: В Хакасии сотрудников колонии подозревают в избиении заключенного

В Хакасии сотрудников колонии подозревают в избиении заключенного

20 Ноября 2017 г.
Заключенный получил закрытую черепно-мозговую травму
Новости Абакана: Суд рассмотрит дело экс-главы администрации Хакасии

Суд рассмотрит дело экс-главы администрации Хакасии

20 Ноября 2017 г.
По версии следствия в общей сумме взятка составила 46 млн рублей
Новости Абакана: Депутат Верховного совета республики Хакасия заключен под стражу

Депутат Верховного совета республики Хакасия заключен под стражу

24 Октября 2017 г.
У обвиняемых проведены обыски, в ходе которых следствие изъяло ценные вещи
Новости Абакана: Депутат верховного совета Хакасии и экс-чиновник подозреваются в мошенничестве

Депутат верховного совета Хакасии и экс-чиновник подозреваются в мошенничестве

23 Октября 2017 г.
Подозреваемые передали государству 15 квартир по завышенной стоимости
Новости Абакана: Мэра Черногорска выпустили из-под домашнего ареста

Мэра Черногорска выпустили из-под домашнего ареста

10 Октября 2017 г.
Отменено постановление Абаканского городского суда
Новости Абакана: Мэру Черногорска продлили домашний арест

Мэру Черногорска продлили домашний арест

4 Октября 2017 г.
Белоногова подозревают в злоупотреблении служебным положении
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Абакана: На Туимском провале в Хакасии могут появиться прозрачные мосты

На Туимском провале в Хакасии могут появиться прозрачные мосты

20 Ноября 2017 г.
Ведется поиск подрядной организации
Новости Абакана: Составлен словарь таежной отшельницы Агафьи Лыковой

Составлен словарь таежной отшельницы Агафьи Лыковой

22 Ноября 2017 г.
Словарь составляли 15 лет
Rss_45