В Черногорске выявлены доходы, полученные преступным путем

Главная Происшествия
Абакан
13:14 14 Февраля 2014
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Прокуратурой Черногорска проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

В соответствии с ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», индивидуальным предпринимателям, оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, необходимо встать на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, разработать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначить специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение правил и реализацию программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Однако индивидуальный предприниматель Марина Алымова, оказывая посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, на учет в Федеральную службу по финансовому мониторингу не встала, правила внутреннего контроля и программы его осуществления не разработала, специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ не назначила, чем грубо нарушила законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Прокурором г. Черногорска в адрес предпринимателя направлено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

Кроме того, в отношении Марины Алымовой возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма)), которое направлено для рассмотрения в Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу.

 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Новости Абакана: Число умерших пациентов с COVID-19 в Хакасии достигло пяти

Число умерших пациентов с COVID-19 в Хакасии достигло пяти

27 Апреля 2020 г.
Число умерших пациентов с COVID-19 в Хакасии достигло пяти
Новости Абакана: 22 случая заражения коронавирусом выявили в Хакасии

22 случая заражения коронавирусом выявили в Хакасии

19 Апреля 2020 г.
Инфицированные живут в Абакане и Белом Яре
Новости Абакана: В Хакасии задержан один из руководителей республики

В Хакасии задержан один из руководителей республики

18 Апреля 2020 г.
И. о. замглавы республики Сергей Новиков подозревается во взяточничестве
Новости Абакана: В Хакасии зарегистрировали за сутки 23 пожара

В Хакасии зарегистрировали за сутки 23 пожара

17 Апреля 2020 г.
Пал травы протяженностью 1 км потушили в Усть-Абаканском районе
Новости Абакана: Река Абакан подтопила дачи в Абазе

Река Абакан подтопила дачи в Абазе

10 Апреля 2020 г.
Подъем воды вызван ледоходом
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Абакана: Для шорцев Хакасии строят этнический центр

Для шорцев Хакасии строят этнический центр

28 Мая 2020 г.
Его предполагается открыть в августе этого года в деревне Тлачек
Новости Абакана: В Хакасии открываются непродовольственные магазины

В Хакасии открываются непродовольственные магазины

26 Мая 2020 г.
Сняты и ограничения на продажу алкоголя
Новости Абакана: Бюджет Хакасии может лишиться трети доходов

Бюджет Хакасии может лишиться трети доходов

27 Мая 2020 г.
Причиной являются снижение цен на сырье и эпидемия COVID-19
Rss_45