В Черногорске выявлены доходы, полученные преступным путем

Главная Происшествия
Абакан
13:14 14 Февраля 2014
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Прокуратурой Черногорска проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

В соответствии с ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», индивидуальным предпринимателям, оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, необходимо встать на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, разработать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначить специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение правил и реализацию программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Однако индивидуальный предприниматель Марина Алымова, оказывая посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, на учет в Федеральную службу по финансовому мониторингу не встала, правила внутреннего контроля и программы его осуществления не разработала, специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ не назначила, чем грубо нарушила законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Прокурором г. Черногорска в адрес предпринимателя направлено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

Кроме того, в отношении Марины Алымовой возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма)), которое направлено для рассмотрения в Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу.

 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Новости Абакана: Искавшие двух пропавших туристов хакасские спасатели неожиданно нашли трех

Искавшие двух пропавших туристов хакасские спасатели неожиданно нашли трех

4 Июня 2018 г.
Туристы потерялись при восхождении на гору Борус
Новости Абакана: В Хакасии сгорел дискаунтер «Светофор»

В Хакасии сгорел дискаунтер «Светофор»

31 Мая 2018 г.
Жертв и пострадавших нет
Новости Абакана: В интернете появилось видео падения самолета в Хакасии

В интернете появилось видео падения самолета в Хакасии

22 Апреля 2018 г.
В результате крушения легкомоторного самолета погибли два человека
Новости Абакана: В Хакасии два человека погибли при падении легкомоторного самолета

В Хакасии два человека погибли при падении легкомоторного самолета

22 Апреля 2018 г.
На борту самолета находились пилот и пассажир
Новости Абакана: Экс-замглавы казначейства в Хакасии осужден за разглашение банковской тайны

Экс-замглавы казначейства в Хакасии осужден за разглашение банковской тайны

12 Февраля 2018 г.
Вячеслав Гитер передал своему брату информацию о банковских операциях двух компаний
Новости Абакана: Экс-руководитель администрации Хакасии отправится в колонию за хранение боеприпасов

Экс-руководитель администрации Хакасии отправится в колонию за хранение боеприпасов

1 Февраля 2018 г.
Полковник запаса ФСБ хранил дома патроны для пистолетов и автоматов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Абакана: Завод по производству детского питания планируют открыть в Хакасии

Завод по производству детского питания планируют открыть в Хакасии

17 Июля 2018 г.
Начать строительство цеха по производству смесей для детского питания планируется уже в этом году
Rss_45